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新唐科技:公告本公司民國101年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.06.05 00:00
第二條 第18款1.股東會日期:101/06/052.重要決議事項:承認事項:(1)案由:謹造具本公司一○○年度營業報告書及財務報表。決議:經主席徵詢出席股東全部無異議照案通過。(2)案由:本公司一○○年度盈餘分配表。決議:經主席徵詢出席股東全部無異議照案通過。討論事項:(1)案由:修正本公司「公司章程」部份條文。決議:經主席徵詢出席股東全部無異議照案通過。(2)案由:修正本公司「股東會議事規則」部份條文。決議:經主席徵詢出席股東全部無異議照案通過。(3)案由:修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。決議:經主席徵詢出席股東全部無異議照案通過。(4)案由:擬解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制。決議:(4-1)解除董事盧克修擔任Varmour公司董事,經主席徵詢出席股東全部無異議照案通過。(4-2)解除董事魏啟林擔任奇美電子股份有限公司獨立董事,經主席徵詢出席股東全部無異議照案通過。(4-3)解除獨立董事黃峻樑擔任蔚華科技股份有限公司董事長,經主席徵詢出席股東全部無異議照案通過。(5)案由:本公司擬發行限制員工權利新股。決議:經主席徵詢出席股東全部無異議照案通過。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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