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聯成:公告本公司101年股東常會決議事項。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.06.05 00:00
第二條 第18款1.股東會日期:101/06/052.重要決議事項:一、承認一○○年度營業報告書及財務報表案。決議:照案承認。二、承認一○○年度盈餘分派議案。本次發放現金股利每股配發0.5元,股票股利每股配發0.5元。決議:照案承認。三、討論盈餘轉增資發行新股案。為充實營運資金,強化財務結構,擬辦理盈餘轉增資共計新台幣531,756,830元,發行新股53,175,683股。決議:照案通過。四、討論修正公司章程部分條文案。決議:照案通過。五、討論修正取得或處分資產處理程序部分條文案。決議:照案通過。六、選舉第十三屆董事及監察人,任期自民國101/6/5~104/6/4。當選董事7人,其中包括獨立董事3人:(1)董事:苗豐強(2)董事:聯華實業(股)公司代表人-苗豐盛(3)董事:柯衣紹(4)董事:薛昌煒(5)獨立董事:周新懷(6)獨立董事:潘文炎(7)獨立董事:王伯元當選監察人2人:(1)義源投資(股)公司代表人-周德虔(2)利百代國際實業(股)公司代表人-于鴻鑑七、討論解除第十三屆全體董事之競業禁止限制。決議:照案通過。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:(1)本公司100年度盈餘分派案,嗣後若因庫藏股數增減變動或行使員工認股權憑證轉換普通股等情事,影響流通在外股份數額,以致於股東紅利分配比率因此發生變動者,授權董事會全權調整之。(2)現金股利之發放,俟股東常會決議通過後,由董事會另訂分派現金股利基準日及發放日。若有未盡事宜,授權董事會全權處理。

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