日　　期：2012年05月31日公司名稱：政德光電(8066)主　　旨：本公司第二次臨時董事會決議(補充說明)發言人：王坤森說　　明：1.事實發生日:101/05/312.公司名稱:政德光電科技股份有限公司(原福陞科技股份有限公司)3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:無6.因應措施:無7.其他應敘明事項:民國101年05月23日第八屆第二次臨時董事會一、議案：1.本公司一○○年度營業報告書案。決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。2.訂定私募現金增資認股價格及增資基準日等相關事宜案。定價日：101年05月23日增資基準日：101年05月29日決議：除董事鄭翠華因具應募人資格應利益迴避不參與表決外，餘經主席徵詢其餘董事無異議照案通過。