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長華電材:公告本公司民國一○一年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.05.30 00:00
第二條 第18款1.股東會日期:101/05/302.重要決議事項:一、報告事項(一)本公司民國一○○年度營業報告。(二)審計委員會審查民國一○○年度決算表冊報告。(三)修訂董事會議事規範案。(四)其他報告事項。二、承認事項(一)承認本公司民國一○○年度營業報告書及財務報表。(二)承認本公司民國一○○年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項(一)通過民國一○○年度盈餘轉增資發行新股案。(二)通過修訂公司章程案。(三)通過修訂取得或處分資產處理程序案。(四)通過修訂資金貸與他人作業程序案。(五)通過修訂背書保證作業程序案。(六)通過修訂股東會議事規則案。(七)通過修訂董事選舉辦法案。(八)通過補選二席董事(含一席獨立董事)案。(九)通過解除新任董事競業禁止之限制案。四、臨時動議:無3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:民國一○一年股東常會決議發放股東紅利每股0.89元,包含現金股利每股0.6元及股票股利0.29元,本次盈餘分配案若遇有可轉換公司債行使轉換為普通股、買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷,致影響股東每股分配之股利比率時,則股東之配股配息比例,由股東會授權董事會決議按增資、除權暨除息基準日流通在外股數,依比例再行調整。

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