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大同:董事會決議召開一○一年度股東常會補充公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.05.30 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/05/302.股東會召開日期:101/06/123.股東會召開地點:台北市中山北路三段22號4.召集事由:一、報告事項(1)100年度營業及財務報告。(2)審計委員會審查100年度決算報告。(3)本公司新設工大樓案具體開發計畫;另本公司與大同大學不動產爭議案之處理情形報告。(4)本公司健全營運計畫執行情形報告。(5)本公司發行第二次國內有擔保可轉換公司債轉換情形報告。(6)本公司發行第一次海外有擔保可轉換公司債轉換情形報告。二、承認及討論事項(1)本公司100年度營業報告書及財務報表,提請承認案。(2)本公司100年度虧損撥補表,提請討論案。(3)修訂本公司章程,提請討論案。(4)修訂本公司資金貸與他人作業辦法,提請討論案。(5)修訂本公司背書保證施行辦法,提請討論案。(6)修訂本公司從事衍生性金融商品交易處理程序,提請討論案。(7)修訂本公司取得或處份資產處理程序,提請討論案。(8)本公司與大同大學、大同高中間有關新德惠大樓、尚志教育研究館、德惠大樓、實驗大樓、電機大樓及牛埔段、圓山段七筆土地等產權或相關費用爭議案尚未解決之部分;另尚志大樓、經營大樓亦有類似爭議存在。因大同大學、大同高中提出本公司已獲得建教合作之對價利益,函請本公司不再就前述產權或相關費用爭議向其請求,提請討論案。三、選舉事項。四、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/146.停止過戶截止日期:101/06/127.其他應敘明事項:承認及討論事項第八案,因尚志大樓、經營大樓亦有類似爭議存在,一併納入。

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