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【公告】金豐機器法人監察人召開本公司101年第1次股東臨時會

中央商情網/ 2012.05.27 00:00
日  期:2012年05月27日公司名稱:金豐機器(1557)主  旨:法人監察人召開本公司101年第1次股東臨時會發言人:趙子巖說  明:1.事實發生日:101/05/272.發生緣由:法人監察人台灣動力工業有限公司召開101年第1次股東臨時會。3.因應措施:(一)股東臨時會召開時間:101.7.3(星期二)上午9時整(二)股東臨時會召開地點: 彰化縣彰化市彰水路186號(金豐大樓地下室禮堂)(三)會議內容:

1.討論暨選舉事項:

(1)修正本公司章程案。

(2)選舉董事及監察人案。

(3)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

2.臨時動議

3.散會(四)本次股東臨時會依法無股東提案權相關事宜。(五)本次股東臨時會停止過戶期間:自101.6.4起至101.7.3止。(六)本次股東臨時會擬全面改選董監事,依公司法第192條之1,提名獨立董事

候選人規定:

1.應選獨立董事名額:2名。

2.受理提名期間及處所:受理提名期間自101.5.28起至101.6.6止,掛號

郵寄者以郵件送達日期為憑,受理處所:請將相關資料送達「彰化縣

彰化市彰水路186號。聯絡人:楊淑婷收」。

3.提名應檢附文件:被提名人姓名、身分證明文件、學歷、經歷、當選後

願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明

文件。

4.本次股東臨時會召集權人得不列入獨立董事候選人名單之情形:

(1)提名股東於公告受理期間外提出。

(2)提名股東於公司依公司法第165條停止股票過戶時,持股未達百分之

一者。

(3)提名人數超過獨立董事應選名額。

(4)未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。(七)開會通知書及委託書將於股東臨時會開會日15日前寄發各股東。惟對於持有

記名股票未滿1000股之股東,依證券交易法第26條之2規定,以本公告為通

知。(八)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東臨時會開會23

天前,請備妥委託書徵求人書面資料(出席股東臨時會委託書徵求資料表、

持股證明文件)、擬刊登之書面及廣告內容定稿,於101.6.89前依規定將相

關資料送達:彰化縣彰化市彰水路186號。徵求人資料將彙總公告,寄發之開

會通知書亦將包含徵求人資料及委託書。(九)除分函通知外,依法特此公告。4.其他應敘明事項:(一)本公司第15屆董事、監察人任期至101年6月30日屆滿,今本公司101年股東臨

時會遭法院裁定禁止,致本公司董事會已無法依公司法第170條第2項召開股東

常會改選本公司董事及監察人。(二)從而,本公司法人監察人台灣動力有限公司擬於101年7月3日召開本公司101年

度第1次股東臨時會,該次股東臨時會停止過戶日首日為101年6月4日,為免股

東權益受影響,敬請 欲辦理股票轉讓股東於101年5月28日至101年6月3日洽本

公司股務承辦人員辦理,郵務辦理以郵戳為憑,親自辦理,敬請於101年6月3日

前至本公司辦理,以免向隅。

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