日　　期：2012年05月15日公司名稱：淳安電子(6283)主　　旨：淳安電子董事會決議召開101年股東常會發言人：張榮德說　　明：1.董事會決議日期:101/05/152.股東會召開日期:101/06/183.股東會召開地點:亞財星科技藝術大樓9樓會議室(新北市中和區員山路504號)4.召集事由:報告事項:(1).100年度營業及財務報告(2).監察人審查100年度決算報告(3).庫藏股買回執行情形報告(4).大陸投資情形報告(5).背書保證情形(6).其他報告事項承認事項(1).100年度營業決算表冊,提請承認(2).100年度彌補虧損案討論事項(1).修訂本公司公司章程部分條文案(2).修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案(3).擬在新台幣3億元範圍內，以現金增資公開申購或私募方式發行普通股或可轉債案。(4).股東常會召開日期案5.停止過戶起始日期:101/04/206.停止過戶截止日期:101/06/187.其他應敘明事項:另依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。本公司擬自101年4月9日起至101年4月19日止，每日上午九點至下午五點，於本公司為受理提案處所(地址：新北市5中和區員山路504號8樓之5)受理股東就本次股東常會之書面提案。