品安：本公司召開101年股東常會補充公告

第二條　第17款1.董事會決議日期:101/04/272.股東會召開日期:101/06/133.股東會召開地點:基隆市六堵工業區工建北路1-2號召開(管理中心)4.召集事由:(一)報告事項(1)一○○年度營業狀況報告案。(2)一○○年度監察人審查決算表冊報告案。(二)承認事項(1)一○○年度營業報告書及財務決算表冊承認案。(2)一○○年度盈餘分配案。(三)討論事項(1)修訂本公司『股東會議事規則』案。(2)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。(3)修訂本公司『公司章程』案。(4)修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。(5)擬以私募方式發行普通股案。(四)臨時動議(五)散會5.停止過戶起始日期:101/04/156.停止過戶截止日期:101/06/137.其他應敘明事項:(一)本公司盈餘分配案，俟股東常會40日前召開董事會決議通過後，再另行公告。(二)依公司法第172-1條規定，本次股東常會受理股東提案期間，自101年4月10日至101年4月19日止，凡有意提案之股東，務請於101年4月19日下午五點前提出並?明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面加註股東常會提案函件字樣及以掛號函件寄送)，逾期恕不受理。受理提案處所為品安科技股份有限公司財會部(台北市內湖區成功路5段460號9樓)