日　　期：2012年05月14日公司名稱：景岳生技(3164)主　　旨：代本公司重要子公司光惠生技(股)公司董事會決議與景岳生技(股)公司合併發言人：謝春成說　　明：1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):合併2.事實發生日:101/5/143.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:景岳生物科技(股)公司合併本公司，本公司為消滅公司4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):景岳生物科技(股)公司5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:交易相對人為持有本公司股份51%的母公司，選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因，為整合資源、提昇公司競爭力、促進合理經營並擴大營業規模暨加強經濟規模效益與股東權益。7.併購目的:整合資源、提昇公司競爭力、促進合理經營並擴大營業規模暨加強經濟規模效益8.併購後預計產生之效益:有助於企業資源整合以降低營運成本、擴大營運規模、提升營運效率及增強市場競爭力。9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:合併後有助於提高存續公司營運效率、降低營運成本，故對於存續公司未來每股淨值及每股盈餘均有正面的助益。10.換股比例及其計算依據:(1)換股比例：暫定以每1股景岳生物科技(股)公司普通股換發本公司1.5股普通股。(2)計算依據：前述換股比例係按雙方公司截至民國101年03月31日經會計師核閱之財務報表，並參酌雙方之經營狀況、每股市價、每股盈餘、每股淨值，以及獨立專家之換股比例合理性意見書等各種因素，由雙方公司共同協議後定之。11.預定完成日程:合併基準日暫定為民國101年09月30日12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):合併案生效後，消滅公司之帳列資產、負債及截至合併基準日仍為有效之一切權利義務，均由存續公司概括承受。13.參與合併公司之基本資料(註二):景岳生物科技(股)公司與光惠生物科技(股)公司均為從事保健食品研發、製造及銷售。14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用15.併購股份未來移轉之條件及限制:不適用16.其他重要約定事:無17.本次交易，董事有無異議:否18.其他敘明事項:以上,乃代本公司重要子公司光惠生物科技(股)公司之公告註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有　　　價證券之處理原則。註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務　　　之主要內容。