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榮剛:補充公告本公司董事會決議召開101年股東常會新增議案

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.05.11 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/05/112.股東會召開日期:101/06/223.股東會召開地點:台南市新營區新中路三十五號本公司 B1會議室4.召集事由:一、報告事項:1.100年度營業報告。2.審計委員會審查100年度決算報告。3.本公司募集與發行國內第三次有擔保轉換公司債發行及執行情形報告。4.本公司募集與發行國內第四次有擔保轉換公司債發行及執行情形報告。5.本公司募集與發行國內第五次無擔保轉換公司債發行及執行情形報告。6.庫藏股買回執行情形報告。7.本公司大陸投資執行情形報告。二、承認事項:1.本公司100年度營業報告書及財務報表案。2.本公司100年度盈餘分配案。三、討論事項:1.核准100年度盈餘轉增資案。2.擬修訂公司章程案。3.擬修訂股東會議事規則案。4.擬修訂取得或處分資產程序案。5.核准辦理私募現金增資發行普通股案。(本次新增)四、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/246.停止過戶截止日期:101/06/227.其他應敘明事項:一、本公司自101/03/20~101/03/30下午5:00止,受理股東就本次股東常會之提案,受理處所為榮剛材料科技股份有限公司(地址:台南市新營區新中路35號),逾期恕不受理。相關事項如下:依公司法第172條之1規定,受理股東提案說明:1.股東資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。2.股東所提議案限一項並以三百字為限,超過一項或三百字者,該提案不予列入議案;提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。二、依公司法第165條規定自101/04/24~101/06/22止為股票停止過戶期間,凡持有本公司股票尚未辦妥過戶手續之股東,請於101/04/23下午5:00前駕臨本公司或以掛號郵寄(以郵戳為憑)。本公司股務代理機構:兆豐證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市忠孝東路二段95號1樓,電話:02-33930898)辦理過戶手續。三、開會通知書將於開會30日前寄送各股東,屆時如有未收到者,請逕洽上開本公司股務代理機構查詢或補發。四、依據證交法第26條之2規定,對持有本公司記名股票未滿一千股之股東,本公司不寄發開會通知書,以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。五、現金股利及股票股利,俟本次股東常會通過後,由董事會另行訂定配股、配息基準日及現金股利發放日,嗣後若因買回本公司可轉換公司債轉換股份或員工認股權轉換股份致影響流通在外股份數量,授權董事會調整配股及配息率。

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