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【公告】緯創軟體董事會決議修正股東常會之召集事由

中央商情網/ 2012.05.10 00:00
日  期:2012年05月10日公司名稱:緯創軟體(4953)主  旨:董事會決議修正本公司一O一年度股東常會之召集事由發言人:李文詳說  明:1.董事會決議日期:101/05/102.股東會召開日期:101/06/283.股東會召開地點:台北市仁愛路三段145號2樓(空軍官兵活動中心)4.召集事由:(一)報告事項1.一百年度營業報告2.監察人審查報告(二)承認事項1.一百年度營業報告書及財務報表承認案2.一百年度盈餘分配承認案(三)討論事項1.本公司一百年度盈餘轉增資發行新股討論案2.擬修訂本公司「公司章程」部份條文討論案3.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文討論案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/306.停止過戶截止日期:101/06/287.其他應敘明事項:(一)擬依證券交易法第二十六條之二規定,對於持有本公司股票未滿一千股之股東,其股東常會於開會三十日前之召集通知,以公告方式代之。(二) 依公司法第一七二條之一規定,自民國一O一年四月十二日起至民國一O一年四月二十三日止受理股東提案申請。受理地點為本公司股務室(地址:台北市松山區敦化北路122號7樓A室),其他相關事宜將依規定另行公告之。

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