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【公告】虹堡修訂召開一○一年股東常會事宜(增列報告事項內容)

中央商情網/ 2012.05.10 00:00
日  期:2012年05月10日公司名稱:虹堡(5258)主  旨:修訂本公司召開一○一年股東常會事宜(增列報告事項內容)發言人:李遠平說  明:1.董事會決議日期:101/05/102.股東會召開日期:101/06/213.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段205號2樓4.召集事由:A.宣佈開會B.主席致詞C.報告事項(a)一○○年度營業報告案。(b)一○○年度監察人查核報告案。(c)訂定本公司「道德行為準則」案。(d)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。D.承認事項(a)一○○年度營業報告書暨財務報表等決算表冊案。(b)一○○年度盈餘分配案。E.討論及選舉事項(a)一○○年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(b)修訂本公司「公司章程」案。(c)修訂本公司「股東會議事規則」案。(d)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(e)改選第五屆董事及監察人案。(f)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。F.臨時動議G.散會5.停止過戶起始日期:101/04/236.停止過戶截止日期:101/06/217.其他應敘明事項:受理股東提案及受理獨立董事候選人提名期間為101/04/13~101/04/23止受理股東提案及受理獨立董事候選人提名處所為新北市新店區北新路三段205號2樓本公司

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