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【公告】衡平董事會決議召開101年股東常會事宜補充

中央商情網/ 2012.05.08 00:00
日  期:2012年05月08日公司名稱:衡平(8934)主  旨:本公司董事會決議召開101年股東常會事宜補充發言人:蕭信義說  明:1.董事會決議日期:101/05/082.股東會召開日期:101/06/273.股東會召開地點:台北市濟南路一段2-1號(台大校友聯誼社3樓B會議室)4.召集事由:報告事項

(一)本公司一○○年度營業報告。

(二)監察人審查一○○年度決算表冊報告。

(三)一○○年度辦理減資彌補虧損案健全營運計畫執行情形報告。

(四)本公司經一○○年股東常會決議通過辦理私募增資案執行情形報告。

(五)其他報告事項。承認事項

(一)承認本公司一○○年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認本公司一○○年度盈餘分配案。討論事項一

(一)討論本公司辦理盈餘轉增資發行新股案。

(二)討論本公司私募增資案。

(三)討論修訂本公司章程部份條文案。

(四)討論修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(五)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(六)討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。選舉事項

(一)董事及監察人全面改選。討論事項二

(一)討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/296.停止過戶截止日期:101/06/277.其他應敘明事項:無

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