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【公告】廣鎵董事會決議召開101年股東常會補充說明

中央商情網/ 2012.05.07 00:00
日  期:2012年05月07日公司名稱:廣鎵(8199)主  旨:本公司董事會決議召開101年股東常會補充發言人:程小慧說  明:1.董事會決議日期:101/05/072.股東會召開日期:101/06/183.股東會召開地點:台中市西屯區中科路2號(中部科學工業園區管理局一樓大會議室)4.召集事由:一.報告事項:(1).本公司100年度營業狀況報告。(2).審計委員會查核100年度決算表冊報告。(3).本公司庫藏股買回執行情形報告。二.承認事項:(1).本公司100年度營業報告書及財務報表案。(2).本公司100年度虧損撥補議案。三.討論事項:(1).擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案(2).擬修訂本公司「公司章程」部份條文案(3).擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案(4).本公司擬發行限制員工權利新股案四.臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/206.停止過戶截止日期:101/06/187.其他應敘明事項:(1)開會通知書將於股東常會前30日寄發各股東,屆時仍未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部洽詢,電話:02-23253800(2)本公司員工認股權憑證自101/4/20~101/6/18止亦停止轉換及停止行使認股權。

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