日 期:2012年05月07日公司名稱:世紀鋼構(9958)主 旨:補充本公司董事會決議召開101年股東常會事宜發言人:李育慶說 明:1.董事會決議日期:101/05/072.股東會召開日期:101/06/203.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉中山路1段1119號(本公司2F會議室)4.召集事由:(一)報告事項 (1)100年度營業狀況報告 (2)100年度監察人查核報告書(二)承認事項 (1)承認100年度營業報告書及財務報表 (2)承認100年度盈虧撥補案(新增)(三)討論事項 (1)修訂本公司「公司章程」案 (2)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(新增) (3)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案(新增)(四)選舉事項 董事、監察人改選案(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/226.停止過戶截止日期:101/06/207.其他應敘明事項:無