日　　期：2012年05月07日公司名稱：三洋紡(1472)主　　旨：補充本公司董事會召開101年股東常會議案發言人：楊銘源說　　明：1.董事會決議日期:101/05/072.股東會召開日期:101/06/223.股東會召開地點:桃園市延平路147號-桃園縣婦女館3樓(303會議室)4.召集事由:(1)報告事項：1.100年度營業報告書。2.監察人對董事會提出之100年度各項決算表冊之查核報告。3.100年度現金增資發行普通股案辦理情形報告。4.100年度私募普通股案辦理情形報告。5.100年度減資彌補虧損案辦理情形暨健全營運計畫書辦理情形及執行成效報告。6.背書保證情形暨其改善計畫及執行情形報告。7.資產減損情形報告。8.董事會議事辦法修訂報告。(2)承認事項：1.100年度營業報告書及決算表冊(含合併報表)2.100年度虧損撥補案(3)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案4.修訂本公司「背書保證作業程序」案5.修訂本公司「股東會議事規則」案6.討論辦理發行101年私募有價證券案7.擬向子公司裕隆纖維股份有限公司購買其轉投資公司Evalon Textile（Thailand）Co., Ltd.全部股權案5.停止過戶起始日期:101/04/246.停止過戶截止日期:101/06/227.其他應敘明事項:無。依公司法172條之1規定，擬定自101年4月16日起至101年4月25日止，受理持有已發行股份總數達百分之一以上股份之股東向本公司提出101年股東常會議案，提案限一項並以三百字為限，且提案範圍須為股東會得議決事項，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。受理股東之提案處所：臺北市西寧北路62-5號2樓三洋紡織纖維股份有限公司收(請於101年4月25日下午十七時前以書面送達或寄達並述明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。信封上請加註「股東會提案函件」。)