日　　期：2012年05月04日公司名稱：浩騰科技(5364)主　　旨：補充召開本公司101年股東常會相關事宜。發言人：黃有祥說　　明：1.董事會決議日期:101/05/042.股東會召開日期:101/06/193.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2樓(內湖科技園區服務大樓2樓)4.召集事由:(一)報告事項：(1)一百年度營業狀況報告。(2)監察人審查一百年度決算表冊報告。(3)資產減損情形報告。(4)一百年度資金貸與情形報告。(5)一百年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。(6)一百年度減資彌補虧損案情形報告。(7)一百年度私募普通股增資案暨私募國內轉換公司債案情形報告。(二)承認事項：(1)承認一百年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一百年度虧損撥補案。(三)討論事項：(1)討論修訂『資金貸與他人作業程序』案。(2)討論修訂『背書保證作業程序』案。(3)討論修訂『取得或處分資產作業程序』案。(4)討論修訂『公司章程』部分條文案。(5)辦理減資彌補虧損案。(本次增列)(6)辦理私募普通股增資案暨現金增資發行新股案。(本次增列)(7)解除董事競業行為禁止案。(四)臨時動議：5.停止過戶起始日期:101/04/216.停止過戶截止日期:101/06/197.其他應敘明事項:無