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【公告】浩騰科技補充召開101年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2012.05.04 00:00
日  期:2012年05月04日公司名稱:浩騰科技(5364)主  旨:補充召開本公司101年股東常會相關事宜。發言人:黃有祥說  明:1.董事會決議日期:101/05/042.股東會召開日期:101/06/193.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2樓(內湖科技園區服務大樓2樓)4.召集事由:(一)報告事項:(1)一百年度營業狀況報告。(2)監察人審查一百年度決算表冊報告。(3)資產減損情形報告。(4)一百年度資金貸與情形報告。(5)一百年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。(6)一百年度減資彌補虧損案情形報告。(7)一百年度私募普通股增資案暨私募國內轉換公司債案情形報告。(二)承認事項:(1)承認一百年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一百年度虧損撥補案。(三)討論事項:(1)討論修訂『資金貸與他人作業程序』案。(2)討論修訂『背書保證作業程序』案。(3)討論修訂『取得或處分資產作業程序』案。(4)討論修訂『公司章程』部分條文案。(5)辦理減資彌補虧損案。(本次增列)(6)辦理私募普通股增資案暨現金增資發行新股案。(本次增列)(7)解除董事競業行為禁止案。(四)臨時動議:5.停止過戶起始日期:101/04/216.停止過戶截止日期:101/06/197.其他應敘明事項:無

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