【公告】聚隆民國101年度股東常會重要決議事項

(一)本公司民國100年度營業報告。

(二)監察人審查民國100年度決算表冊報告。

(三)修正本公司「董事會議事規範」報告。貳、承認事項：

(一)承認本公司民國100年度決算表冊案。

(二)承認本公司民國100年度盈餘分配案。

現金股利1元。參、討論事項：

(一)通過本公司「公司章程」修訂案。

(二)通過本公司「資金貸與他人作業程序」、

「背書保證作業處理程序」、「取得或處分資產

處理程序」及「衍生性商品處理程序」修訂案。

(三)通過本公司「董事及監察人為公司舉債貸款

連帶保證人酬勞計算與發放辦法」修訂案。肆、選舉事項：

(一)選舉第九屆董事及監察人案。

經投票選舉後新選任之董監事名單如下：

a、董事：共計七席

周文東、帝豪貿易(股)公司、賴明毅、

建宏國際興業有限公司、金瑛發機械工業(股)公司

展瑛投資有限公司、泓厚投資(股)公司

b、監察人：共計三席

楊文波、

聚寶盆全球投資有限公司

東駿投資(股)公司伍、其他議案：

(一)通過本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無