日　　期：2012年05月02日公司名稱：常憶科技(3408)主　　旨：補充本公司董事會決議召開101年股東常會相關資訊發言人：莊韻華說　　明：1.董事會決議日期:101/05/022.股東會召開日期:101/06/193.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號2樓 科技生活館 2樓愛迪生廳4.召集事由:一、報告事項：第一案：本公司一百年度營業報告。第二案：監察人審查本公司一百年度營業決算書表報告。二、承認事項：第一案：本公司一百年度營業決算表冊案。第二案：本公司一百年度盈餘分派案。三、討論事項(一)：第一案：資本公積配發現金股利案。第二案：修訂本公司章程部分條文案。第三案：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。第四案：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。第五案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。第六案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。第七案：廢止本公司「特定公司及集團企業財務業務往來辦法」案。四、選舉事項：第一案：補選本公司董事案。五、討論事項(二)：第一案：解除現任暨新任董事及其代表人競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:101/04/216.停止過戶截止日期:101/06/197.其他應敘明事項:依公司法第172條之1、192條之1及216條之1規定受理股東之提案期間：自101年04月13日至101年04月23日止。受理提案處所：新竹市科學工業園區工業東四路26號，常憶科技股份有限公司。