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【公告】日勝化補充董事會決議召開股東常會相關事宜

中央商情網/ 2012.05.01 00:00
日  期:2012年05月01日公司名稱:日勝化(1735)主  旨:補充董事會決議召開101年度股東常會相關事宜(增加討論暨選舉事項)發言人:沈志賢說  明:1.董事會決議日期:101/05/012.股東會召開日期:101/06/123.股東會召開地點:南投市南崗三路21號(南崗工業區服務中心南崗會堂)4.召集事由:(一)報告事項:(1)一百年度營業及財務報告暨一O一年度營運計畫。(2)監察人審查一百年度決算表冊之審查報告。(3)背書保證及資金貸與報告。(4)本公司買回庫藏股執行情形報告。(二)承認事項:(1)一百年營業報告書及各項表冊。(2)一百年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項:(1)章程修訂案。(2)取得或處分資產處理程序修訂案。(3)董事及監察人全面改選案。(4)解除新任董事競業禁止限制案。5.停止過戶起始日期:101/04/146.停止過戶截止日期:101/06/127.其他應敘明事項:另依公司法第172條之1規定,股東提案期間自4月9日起至4月19日止於本公司受理股東提案。

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