日　　期：2012年04月30日公司名稱：美琪瑪(4721)主　　旨：修改101年度股東常會議程發言人：蔡佳蓁說　　明：1.董事會決議日期:101/04/302.股東會召開日期:101/06/213.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉大同一路1號(本公司辦公大樓B1會議室)股東會召開時間:101年6月21日上午9時整.4.召集事由:一. 報告事項(1)本公司一○○年度營運報告。(2)監察人審查本公司一○○年度決算表冊報告。二. 承認事項(1)本公司一○○年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司一○○年度盈餘分派案。三. 討論A. 擬修訂本公司『公司章程』案。B. 擬修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。四. 臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/236.停止過戶截止日期:101/06/217.其他應敘明事項:(1)最後過戶日為一○一年四月二十二日(星期日);(2)一○一年股東常會受理股東提案權之受理期間為一○一年四月十三日起至一○一年四月二十四日止，上午九點至下午五點，受理處所為本公司。其他相關規定均依照公司法第172條之1規定辦理。(3)4/30董事會決議100年度盈餘分派全數發放現金, 故原公告盈餘轉增資案取消。