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抓地下通匯 兵分60路

自由時報/ 2012.04.27 00:00
〔自由時報記者林慶川/台北報導〕中國台商及在台外勞利用地下通匯管道非法匯兌情形嚴重,調查局昨同步執行36案,約談上百人,查扣現金兩百多萬元,依相關帳冊研判,近一年來,涉案的通匯業者透過地下通匯管道匯出及匯入金額,超過新台幣上百億元。

政府目前雖然開放與中國地區的金融匯兌業務,若持人民幣或美元現鈔匯出,每日累計最高限額為一萬美元;若由外幣帳戶匯出,每日累計最高限額為5萬美元。

另外,外勞利用地下通匯業者所成立的合法公司、行號及商舖等匯款回國的手續費,大概在150元至400元之間,匯出後,一、兩天就可收到匯款;若至外匯銀行匯款,時間則需4、5天,手續費則要400元至1千元。因此,地下通匯管道成了中國台商及在台外勞的最愛。

因地下匯兌嚴重破壞金融秩序,調查局日前共蒐證36案,昨上午則同步搜索60多個地點,約談上百涉嫌人,查扣現金新台幣212萬餘元、人民幣2萬8千餘元,並查獲兩百餘本做為地下通匯之人頭帳戶存摺、匯款單等相關證物。

依據銀行法規定,「非銀行不得辦理國內外匯兌業務」,違反者最重可處7年以上有期徒刑,最高可併科5億罰金。

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