日　　期：2012年04月26日公司名稱：英誌企業(2438)主　　旨：修正本公司董事會決議召開一○一年股東常會召集事由發言人：李鳳秋說　　明：1.董事會決議日期:101/04/262.股東會召開日期:101/06/223.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉楓樹村自強北路17巷31號4.召集事由:一、報告事項：(1)一○○年度營業報告及財務狀況報告。(2)監察人審查一○○年度決算表冊報告。(3)背書保證、資金貸放情形報告。(4)大陸地區投資情形報告。(5)一○○年私募辦理情形報告。(6)本公司資金貸與他人超限之改善計劃執行情形報告。二、承認事項：(1)承認一○○年度決算表冊案。(2)承認一○○年度虧損撥補案。三、討論事項(1)修訂本公司『章程』案。(2)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。(3)減資彌補虧損案。(本次新增)(4)私募增資發行新股案。(本次新增)四、其他議案或臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/246.停止過戶截止日期:101/06/227.其他應敘明事項:無。