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【公告】偉聯補充本公司董事會決議101年股東常會召開事宜(新增1%股東提案)

中央商情網/ 2012.04.26 00:00
日  期:2012年04月26日公司名稱:偉聯(9912)主  旨:補充本公司董事會決議101年股東常會召開事宜(新增1%股東提案)發言人:趙欣媛說  明:1.董事會決議日期:101/04/262.股東會召開日期:101/06/123.股東會召開地點:台北市濟南路一段2-1號3F(台大校友聯誼社)4.召集事由:一 報告事項(1)100年度營業報告(2)監察人審查100年度營業決算表冊報告(3)其他報告事項二 承認、討論暨選舉事項(1)承認100年度營業決算表冊案(2)承認100年度虧損撥補案(3)討論修訂「公司章程」部分條文案(4)討論修訂「股東會議事規則」部分條文案(5)討論修訂「董事監察人選舉辦法」部分條文案(6)討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案(7)為活化資產,創造全體股東最大利益,建議出售公司位於中壢之出租土地(股東提案)(8)改選董事及監察人(9)討論解除董事及其代表人競業禁止案三 其他事項及臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/146.停止過戶截止日期:101/06/127.其他應敘明事項:無

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