日　　期：2012年04月26日公司名稱：佶優(5452)主　　旨：更新－本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜發言人：游麗真說　　明：1.董事會決議日期:101/04/262.股東會召開日期:101/06/283.股東會召開地點:經濟部工業局土城工業區服務中心(地址:新北市土城區三民路4號3樓)4.召集事由:(一)報告事項：1.100年度營業報告書。2.監察人審查100年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案報告。3.本公司間接對大陸投資情形報告。4.本公司100年發行國內第一次有擔保轉換公司債情形報告。5.本公司買回庫藏股執行情形報告。(二)承認事項：1.本公司100年度營業報告書及財務報表案。2.本公司100年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.本公司盈餘轉增資發行新股案。(新增)2.修訂本公司「公司章程」部份條文案。3.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。5.修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部份條文案。(新增)(四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/306.停止過戶截止日期:101/06/287.其他應敘明事項:股票最後過戶日：101年4月27日。