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弘帆:公告本公司董事會通過之重要決議

第三十四條 第39款1.事實發生日:101/04/252.公司名稱:弘帆股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)修訂本公司公司章程(2)本公司第二屆董事、監察人人選暨獨立董事提名審查案(3)本公司擬解除新選任董事競業禁止之限制(4)修訂本公司及子公司內控相關辦法(5)增訂本公司適用國際會計準則(IFRSs)及薪資報酬委員會運作之相關作業管理辦法(6)訂定本公司「董事、監察人暨經理人道德行為準則」(7)訂定本公司「誠信經營守則」(8)擬授權董事長與富邦綜合證?股份有限公司,簽訂過額配售協定討論案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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