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耀億工業:公告本公司董事會決議召開股東常會內容新增討論事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.04.25 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/04/252.股東會召開日期:101/06/053.股東會召開地點:彰化縣和美鎮彰美路六段334號(月會廳)。4.召集事由:一、報告事項1.100年度營業報告。2.100年度監察人查核報告。二、承認事項1.承認本公司100年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司100年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。4.修訂本公司「資金貸與他人處理程序」部分條文案。5.選任本公司董事、獨立董事及監察人。6.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/076.停止過戶截止日期:101/06/057.其他應敘明事項:依本公司101年4月25日董事會決議,101年股東常會討論事項新增修訂本公司「資金貸與他人處理程序」部分條文案。

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