日　　期：2012年04月23日公司名稱：揚智(3041)主　　旨：補充本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜發言人：林申彬說　　明：1.董事會決議日期:101/04/232.股東會召開日期:101/06/203.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道2段207號 (學學文創志業大樓)4.召集事由:一、報告事項(1)民國一○○年度營業報告(2)審計委員會查核報告(3)庫藏股買回執行情形報告二、承認事項(1)民國一○○年度之營業報告書及財務報表承認案(2)民國一○○年度盈餘分配案三、討論及選舉事項(1)擬修訂「公司章程」(2)擬修訂「董事選舉辦法」(3)擬修訂「取得或處分資產處理程序」(4)擬發行「限制員工權利新股」(5)董事補選案(6)擬解除新任董事競業禁止之限制5.停止過戶起始日期:101/04/226.停止過戶截止日期:101/06/207.其他應敘明事項:無