【公告】補充佳醫董事會決議變更民國100年12月26日御佳醫療服務有限公司投資架構相關事宜

日　　期：2012年04月23日公司名稱：佳醫(4104)主　　旨：補充：本公司董事會決議變更民國100年12月26日御佳醫療服務有限公司投資架構相關事宜發言人：王明廷說　　明：1.事實發生日:2012/04/232.本次新增（減少）投資方式:1.本公司董事會原於民國100年12月26日通過御佳醫療服務有限公司(以下簡稱御佳醫療公司)註冊資本額由人民幣5億元減至人民幣2億元，並新設御佳投資有限公司(名稱暫定)，註冊資本額為人民幣3億元。2.本公司董事會決議變更前項投資架構，原御佳醫療公司之註冊資本額仍維持人民幣5億元，並取消新設御佳投資有限公司；御佳醫療公司僅變更公司性質增加投資營業項目。3.御佳醫療公司係本公司透過子公司佳醫健康事業(香港)股份有限公司與國藥控股股份有限公司合資成立，持股比例不變(本公司持股49%，國藥公司持股51%)。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:投資金額為人民幣98,000仟元(依04月20日匯率4.676計約新台幣458,248仟元)。4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:御佳醫療服務有限公司。5.前開大陸被投資公司之實收資本額:人民幣2億元。6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:第一階段預計投入人民幣200,000仟元，第二階段將視未來業務發展情形投入人民幣100,000仟元，合計為人民幣300,000仟元。7.前開大陸被投資公司主要營業項目:醫院管理系統軟體和配套硬體的開發、設計、製作，系統集成，銷售自產產品；一類醫療器械的租賃、批發、進出口及佣金代理，並提供相關的配套服務和技術諮詢服務；醫療資訊諮詢、企業管理諮詢、股權投資及實業投資(本次新增)。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見。9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣196,680,860.18元。10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣-3,319,139.82元。11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:人民幣98,000仟元。12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金34,884,941.54元(依04月20日匯率29.5計約新台幣1,029,106仟元)。13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:99.93%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:15.45%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:19.32%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金18,354,926.39元(依04月20日匯率29.5計約新台幣541,470仟元)。17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:52.58%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:8.13%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:10.16%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:100年：新台幣-31,534仟元；99年：新台幣-1,772仟元；98年：新台幣-4,838仟元。21.最近三年度獲利匯回金額:0元。22.交易相對人及其與公司之關係:不適用。23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用。24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。25.處分利益（或損失）:不適用。26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用。27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:交易方式:雙方合議。決策單位:董事會。28.經紀人:無。29.取得或處分之具體目的:長期股權投資。30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:原御佳醫療公司僅變更公司性質增加投資營業項目，如遇公司名稱變更，再另行補充公告。