日 期：2012年04月16日公司名稱：大田精密(8924)主 旨：本公司董事會決議事項發言人：鍾政義說 明：1.事實發生日:101/04/162.公司名稱:大田精密工業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議事項。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:01.通過「有關一００年度營業狀況事宜」核議案。02.通過「本公司資本公積發放現金」核議案。03.通過「一００年度內部控制聲明書」核議案。04.通過「依據”公開發行公司建立內部控制制度處理準則”第4條 之規定，修改之內部控制制度」核備案。05.通過「本公司章程部份條文修正草案」核議案。06.通過「修正１０１年股東常會開會議題」核議案。A.新增討論事項:”本公司資本公積發放現金案”。B.新增討論事項:”修訂本公司「公司章程」案”。