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【公告】聯茂董事會決議新增101年股東常會召開事宜

中央商情網/ 2012.04.13 00:00
日  期:2012年04月13日公司名稱:聯茂(6213)主  旨:本公司董事會決議新增101年股東常會召開事宜發言人:蔡馨(日彗)說  明:1.董事會決議日期:101/04/13 2.股東會召開日期:101/06/06 3.股東會召開地點:桃園縣平鎮工業區工業一路22號(本公司二廠)4.召集事由:(一)報告事項:(1)本公司100年度營業報告(2)監察人審查100年度決算表冊報告(3)庫藏股買回執行情形報告(4)100年度背書保證及資金貸與情形報告(5)100年度赴大陸地區投資報告(6)資產減損情形報告(二)承認事項:(1)100年度營業報告書及財務報表(2)100年度盈餘分配案(三)討論及選舉事項:(1)公司章程部分條文修訂案(2)「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案(3)「董事及監察人選任程序」部分條文修訂案【本次新增】(4)100年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案【本次新增】(5)本公司第6屆董事及監察人全面改選案(6)解除本公司董事競業之限制討論案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/086.停止過戶截止日期:101/06/067.其他應敘明事項:無

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