【公告】日勝補充董事會決議新增101年股東常會報告及討論議案

日　　期：2012年04月12日公司名稱：日勝(2547)主　　旨：補充本公司董事會決議新增101年股東常會報告及討論議案發言人：周惠玉說　　明：1.董事會決議日期:101/04/122.股東會召開日期:101/06/183.股東會召開地點:台北市基隆路一段333號33樓(台北世界貿易中心聯誼社宴會廳A區)4.召集事由:1.報告事項 (1)本公司一○○年度營業報告。 (2)監察人審查一○○年度決算表冊報告。 (3)本公司一○○年度對外背書保證作業情形報告。 (4)本公司國內第二次無擔保轉換公司債轉換情形報告。 (5)本公司國內第三次及第四次無擔保轉換公司債發行情形報告。 (6)本公司買回股份轉讓員工執行情形報告。 (7)本公司九十三年度海外第一次無擔保轉換公司債計劃執行進度修正報告。2.承認及討論事項 (1)本公司一○○年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)本公司一○○年度盈餘分配承認案。 (3)本公司一○○年度盈餘轉增資發行新股討論案。 (4)本公司「公司章程」修訂討論案。 (5)本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂討論案。 (6)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂討論案。 (7)本公司「股東會議事規則」修訂討論案。3.臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/206.停止過戶截止日期:101/06/187.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，擬定於101年4月11日至101年4月20日為本次股東常會之股東提案受理期間，受理地點為台北市市民大道一段209號14樓(即本公司營業所在地)。