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【公告】飛寶動能董事會決議召開股東會相關事宜

中央商情網/ 2012.04.10 00:00
日  期:2012年04月10日公司名稱:飛寶動能(4413)主  旨:本公司董事會決議召開股東會相關事宜發言人:許文姿說  明:1.董事會決議日期:101/04/102.股東會召開日期:101/06/293.股東會召開地點:台南市東區東寧路388號(統一國際大酒店一樓大廳)4.召集事由:一、報告事項:

1.一OO年度營業暨財務報告。

2.監察人審查一OO年度決算報告。

3.本公司虧損達實收資本額二分之一報告。

4.本公司台南山上分公司遷廠相關事宜報告。

5.一O一年減資案執行情形報告。二、承認事項:

1.一OO年度營業報告書及財務報表案。

2.一OO年度虧損撥補案。三、討論暨選舉事項:

1.擬修訂本公司之『公司章程』部份條文案。

2.擬辦理現金增資私募普通股案。

3.修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文案。

4.全面改選董事及監察人案。

5.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/05/016.停止過戶截止日期:101/06/297.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定應公告受理股東之提案、受理處所及受理期間,受理提案期間及處所如下:受理提案期間:101/04/23 ~ 101/05/02受理提案處所:飛寶動能股份有限公司 股務室地址:地址:台北市北投區大業路166號12樓;電話:(02)2898-5151。受理提案後另擇期召開董事會,並依公司法172條之1審議是否列為議案。

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