日 期：2012年04月10日公司名稱：中石化(1314)主 旨：召開本公司101年股東常會事宜發言人：楊慶賢說 明：1.董事會決議日期:101/04/102.股東會召開日期:101/06/273.股東會召開地點:本公司頭份廠（苗栗縣頭份鎮自強路2段217號）4.召集事由:一、報告事項：（一）本公司民國一百年度營業報告。（二）監察人查核本公司民國一百年度決算表冊報告。（三）本公司依公司法第172-1條規定公告受理股東提出議案情形。二、承認、討論及選舉事項：（一）承認本公司民國一百年度營業報告書及財務報表決算表冊案。（二）承認本公司民國一百年度盈餘分派案。（三）討論本公司民國一百年度盈餘分派之股東股利轉增資發行新股案。（四）討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。（五）討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。（六）討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。（七）改選董事及監察人。（八）解除本公司新任董事競業禁止之限制案。三、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/296.停止過戶截止日期:101/06/277.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定，本公司受理股東之提案期間自101年5月4日至101年5月14日止。二、依本公司章程第19條、證券交易法第14條之2及公司法第192條之1規定，
本公司受理股東之提名獨立董事候選人期間自101年5月4日至101年5月14
日止。三、前述股東提案及獨立董事候選人提名之受理處所為本公司股務單位，其他
相關事項將再行公告。