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【公告】中石化召開101年股東常會事宜

中央商情網/ 2012.04.10 00:00
日  期:2012年04月10日公司名稱:中石化(1314)主  旨:召開本公司101年股東常會事宜發言人:楊慶賢說  明:1.董事會決議日期:101/04/102.股東會召開日期:101/06/273.股東會召開地點:本公司頭份廠(苗栗縣頭份鎮自強路2段217號)4.召集事由:一、報告事項:(一)本公司民國一百年度營業報告。(二)監察人查核本公司民國一百年度決算表冊報告。(三)本公司依公司法第172-1條規定公告受理股東提出議案情形。二、承認、討論及選舉事項:(一)承認本公司民國一百年度營業報告書及財務報表決算表冊案。(二)承認本公司民國一百年度盈餘分派案。(三)討論本公司民國一百年度盈餘分派之股東股利轉增資發行新股案。(四)討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。(五)討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(六)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(七)改選董事及監察人。(八)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。三、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/296.停止過戶截止日期:101/06/277.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定,本公司受理股東之提案期間自101年5月4日至

101年5月14日止。二、依本公司章程第19條、證券交易法第14條之2及公司法第192條之1規定,

本公司受理股東之提名獨立董事候選人期間自101年5月4日至101年5月14

日止。三、前述股東提案及獨立董事候選人提名之受理處所為本公司股務單位,其他

相關事項將再行公告。

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