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【公告】凱基證券董事會決議召開一O一年股東常會日期及相關事宜

中央商情網/ 2012.04.05 00:00
日  期:2012年04月05日公司名稱:凱基證券(6008)主  旨:本公司董事會決議召開一O一年股東常會日期及相關事宜發言人:盛嘉珍說  明:1.董事會決議日期:101/04/052.股東會召開日期:101/06/223.股東會召開地點:台北市北投區泉源路二十五號龍邦僑園會館僑光堂二樓。4.召集事由:(一)報告事項:

1.一○○年度營業及財務報告。

2.審計委員會審查一○○年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案報告。

3.一○○年度「內部控制制度聲明書」報告。

4.修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。

5.買回本公司股份執行情形報告。

6.修訂本公司「董事會議事規範」報告。

7.修訂本公司「道德行為準則」報告。

8.一○○年度第一次無擔保普通公司債之辦理情形報告。

9.本公司捐贈籌組「財團法人凱基社會福利慈善基金會」,業經一○一年二月

二十九日行政院內政部許可設立案報告。(二)承認及討論事項:

1.承認一○○年度營業報告書及財務報表案。

2.承認一○○年度盈餘分派案。有關盈餘分派案之相關內容,預計於股東常會召

開四十日(即一○一年五月十一日)前召開董事會討論決議通過後並公告。

3.討論修訂本公司「股東會議事規則」。

4.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

5.討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。

6.討論修訂本公司「向關係人取得不動產處理程序」。

7.討論修訂本公司「辦理合併、分割、收購或股份受讓處理程序」。

8.討論修訂本公司「背書保證作業程序」。

9.討論修訂本公司章程。(三)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/246.停止過戶截止日期:101/06/227.其他應敘明事項:

1.受理股東提案期間:101/04/20起至101/04/30 16時止。

2.受理股東提案處所:凱基證券股份有限公司〈地址:104台北市中山區

明水路七○○號十樓〉電話:(02)21818888。

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