1.一○○年度營業及財務報告。
2.審計委員會審查一○○年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案報告。
3.一○○年度「內部控制制度聲明書」報告。
4.修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。
5.買回本公司股份執行情形報告。
6.修訂本公司「董事會議事規範」報告。
7.修訂本公司「道德行為準則」報告。
8.一○○年度第一次無擔保普通公司債之辦理情形報告。
9.本公司捐贈籌組「財團法人凱基社會福利慈善基金會」，業經一○一年二月
二十九日行政院內政部許可設立案報告。(二)承認及討論事項：
1.承認一○○年度營業報告書及財務報表案。
2.承認一○○年度盈餘分派案。有關盈餘分派案之相關內容，預計於股東常會召
開四十日（即一○一年五月十一日）前召開董事會討論決議通過後並公告。
3.討論修訂本公司「股東會議事規則」。
4.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
5.討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。
6.討論修訂本公司「向關係人取得不動產處理程序」。
7.討論修訂本公司「辦理合併、分割、收購或股份受讓處理程序」。
8.討論修訂本公司「背書保證作業程序」。
9.討論修訂本公司章程。(三)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/246.停止過戶截止日期:101/06/227.其他應敘明事項:
1.受理股東提案期間：101/04/20起至101/04/30 16時止。
2.受理股東提案處所：凱基證券股份有限公司〈地址：104台北市中山區
明水路七○○號十樓〉電話：(02)21818888。