日　　期：2012年03月29日公司名稱：銘旺科(2429)主　　旨：本公司董事會決議通過辦理減資案發言人：孫元俊說　　明：1.董事會決議日期:101/03/292.減資緣由:為彌補虧損健全公司財務結構及配合未來營運發展3.減資金額:1,092,000,000元4.消除股份:109,200,000 股5.減資比率:84%6.減資後實收資本額:208,000,000元7.預定股東會日期:101/06/288.其他應敘明事項:（一）為健全公司財務結構及配合未來營運發展，擬辦理減資新台幣1,092,000,000元整，銷除已發行股份109,200,000股，本案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂減資換股基準日，按減資換股資基準日股東名簿之股東持股比例銷除股份，減資後未滿一股之畸零股份依減資換股基準日前在證券集中交易市埸最後交易日之收盤價改發現金至元為止，其股份授權董事長洽特定人以前述收盤價認購之。（二）減資資金用途：為彌補累積虧損，改善財務結構並提高每股淨值。（三）減資基準日、換發股票作業計劃、減資換股基準日、新股預計上市日、新股發行價等事宜，俟本次股東常會通過並報奉主管機關核准後，由董事會訂定並公告之。（四）減資後換發新股之日期及相關規定如經主管機關修正或為因應客觀環境而有所修正時，授權董事會依公司法及相關法令規定辦理之。