日　　期：2012年03月28日公司名稱：光菱電子(8032)主　　旨：本公司101年第1次董事會重要決議事項發言人：林修源說　　明：1.事實發生日:101/03/282.公司名稱:光菱電子股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由::101年第1次董事會重要決議事項6.因應措施:於公開資訊觀測站公告重大訊息7.其他應敘明事項:本公司今(28)日召開董事會，今日董事會之重要決議如下：一、通過一○○年度營業報告書案。二、通過一○○年度財務報表及合併財務報表案。三、通過一○○年度盈餘分派案。四、通過一○○年度內部控制聲明書案。五、通過訂定「適用國際會計準則之管理辦法」、「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程管理辦法」案。六、通過修訂「財務報表編製流程之管理辦法」案。七、通過修訂「內部控制制度自行評估作業程序」案。八、通過一○一年度稽核計畫修正案。九、通過修訂「公司章程」部份條文案。十、通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。十一、通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。十二、通過選任董事及監察人案。十三、通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。十四、通過修訂「董事會議事規則」部份條文案。十五、通過召集一○一年股東常會相關事宜案。十六、通過一○一年第一次薪資報酬委員會決議案。十七、通過薪酬委員之薪資報酬案。十八、通過資金貸與他人案(超過正常授信期間之應收關係人款轉列為其他應收款，並認列為資金貸與性質)。