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【公告】彩晶補充董事會決議101年股東常會召開事宜

中央商情網/ 2012.03.28 00:00
日  期:2012年03月28日公司名稱:彩晶(6116)主  旨:補充本公司董事會決議101年股東常會召開事宜發言人:孫黛雲說  明:1.董事會決議日期:101/03/162.股東會召開日期:101/06/153.股東會召開地點:台北王朝大酒店會議中心(台北市敦化北路100號5樓)4.召集事由: (一)報告事項   (1)

本公司對大陸投資情形報告。   (2)

其他報告事項。 (二)承認及討論事項:   (1)

100年度營業報告書暨財務報表案。   (2)

100年度虧損撥補案。   (3)

擬辦理減資彌補虧損案。   (4)

擬以私募方式或公開發行方式擇一或搭配辦理現金增資發行普通股案。   (5)

擬修正「公司章程」部分條文案。   (6)

擬修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。   (7)

擬修正「股東會議事規則」部分條文案。   (8)

擬修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。   (9)

擬解除董事競業禁止限制案。   (10) 擬選舉第六屆董事暨監察人案。 (三)臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/176.停止過戶截止日期:101/06/157.其他應敘明事項: 受理股東提案期間自101年4月6日起自101年4月16日止; 受理處所:瀚宇彩晶股份有限公司股務辦事處(台北市10462中山區敬業一路192號)

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