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勁永國際:本公司董事會重要決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.27 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:101/03/272.公司名稱:勁永國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司101年3月27日董事會重要決議事項如下:(1)修訂「公司章程」。(2)修訂「董事與監察人選舉辦法」。(3)修訂「董事會議事規則」。(4)出售閒置不動產。(5)修訂「取得或處分資產處理程序」。(6)修訂民國101年度內部稽核計劃。(7)承認100年度內部控制制度聲明書。(8)民國100年度財務報表及會計師查核報告書稿本。(9)民國100年度虧損撥補案。(10)民國100年度不分配董事、監察人酬勞及員工紅利。(11)配合簽證會計師事務所內部人事異動,更換簽證會計師。(12)改選董事七席及監察人三席。(13)解除董事競業禁止案。(14)投資香港電子通路商案。(15)私募有價證券案。(16)召集101年股東常會。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

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