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北檢聯手中國信託AI打詐 今簽署 「雷霆專案」合作備忘錄

上報/上報快訊 2024.05.08 21:30

國內詐騙案層出不窮,不法帳戶成犯罪溫床,中國信託商業銀行去年加強警示帳戶管理,成效良好,今天(8日)與台北地檢署簽署「雷霆專案」合作備忘錄,聯手運用科技打詐。中信銀行指出,科技防詐後,去年新增警示帳戶數較前年減少25%,今年前4月也比去年減少6 %。

中信銀行與北檢聯手的「雷霆專案」,由北檢提供去識別化之人頭帳戶帳號名單,運用中信銀提供的數位科技,發展詐騙預警偵測機制,以利事前精準辨識、管制潛在不法帳戶,提早預警詐欺犯罪,從源頭阻斷詐騙金流。

中信銀總經理楊銘祥表示,中信銀行致力發展智能防詐,運用人工智慧 (AI) 技術與大數據資料分析能力,識別異常交易行為,去年新增警示帳戶數大幅減少,防詐成效顯著。

北檢檢察長鄭銘謙也說,公私協力始可有效阻詐,樂見中信銀行善盡企業社會責任,運用科技分析檢察機關掌握之人頭帳戶帳號,找出潛在異常帳戶,從源頭防堵詐騙。

中信銀近年積極配合政府打詐,去年與內政部警政署建置「中信 ATM 智能防詐車手交易通報系統」,全台超過 7300 台中國信託 ATM 皆加入連線懲詐行列,詐騙集團車手若於中國信託 ATM 提款,系統辨識出異常交易帳戶即觸發自動通報警察單位的機制,每月均有車手落網。

去年9月則與高雄、橋頭及台南地方檢察署合作,分行遇疑似詐騙集團車手或被害人至臨櫃辦理業務,可立即啟動預警聯防措施,主動通報當地刑事警察大隊或地方檢察署,上線至今已通報 26 件疑似詐騙案件,協助警方成功扣留詐騙款項1429 萬元。(責任編輯:殷偵維)

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