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【公告】信義房屋召開本公司一百零一年股東常會

中央商情網/ 2012.03.27 00:00
日  期:2012年03月27日公司名稱:信義房屋(9940)主  旨:召開本公司一百零一年股東常會發言人:周莊雲說  明:1.董事會決議日期:101/03/272.股東會召開日期:101/06/153.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號(台大醫院國際會議中心)4.召集事由:(一)報告事項:

A.本公司一百年度營業報告。

B.本公司審計委員會審查一百年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案報告。

C.本公司一百年度背書保證情形報告。(二)承認事項:

A.承認本公司一百年度營業報告書及財務報表案。

B.承認本公司一百年度盈餘分派案。(三)討論事項:

A.討論本公司盈餘轉增資發行普通股新股案。

B.討論本公司章程修正案。

C.討論本公司董事選舉辦法修正案。

D.討論本公司股東會議事規則修正案。

E.討論本公司背書保證辦法修正案。

F.討論本公司資金貸與他人作業處理辦法修正案。

G.討論本公司取得或處分資產處理程序修正案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/176.停止過戶截止日期:101/06/157.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,本公司擬定於101年4月9日起至101年4月18日止假 台北市信義路五段100號,受理截至股東常會停止過戶時股東名冊記載持股1% 以上股東之提案。

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