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【公告】建通精密董事會決議101年股東常會召開事宜

中央商情網/ 2012.03.27 00:00
日  期:2012年03月27日公司名稱:建通精密(2460)主  旨:董事會決議101年股東常會召開事宜發言人:呂秀鳳說  明:1.董事會決議日期:101/03/272.股東會召開日期:101/06/153.股東會召開地點:高雄市路竹區大同路513巷138號(本公司三樓會議室)4.召集事由:一、報告事項(一)一○○年度營業狀況報告。(二)監察人審查一○○年度決算表冊報告。(三)報告一○○年度辦理九十九年度盈餘分配員工紅利實際配發情形及數額彙總資訊。(四)報告一○○年度背書保證及資金貸與他人情形。(五)報告一○○年度大陸投資情形。(六) 報告訂定本公司「監察人之職權範疇規則」。(七) 報告修訂本公司「董事會議事規範」。二、承認事項(一)本公司一○○年度營業報告書及決算表冊。(二)本公司一○○年度盈餘分配案。三、討論事項及選舉事項(一)增加轉投資大陸子公司案。(二)修訂本公司章程案。(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)改選本公司第八屆董事及監察人案。(五)討論解除本公司第八屆董事競業禁止限制之規定。四、其他事項及臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:101/04/176.停止過戶截止日期:101/06/157.其他應敘明事項:(一)經本公司第七屆第十七次董事會決議通過。(二)股東常會召開時間為101年6月15日(上午9:00)。(三)依公司法第192條之1之規定,自101年4月10日起至101年4月20日下午4時止,受理股東就本次股東常會獨立董事候選人之提名,凡有意提名之股東須於101年4月20日下午4時前提出並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以寄達日期為憑,並於信封封面上加註『股東會提名獨立董事候選人函件』字樣及以掛號函件寄送)。股東提名應檢附資料:被提名人姓名、身分證明文件編號、學歷、經歷、當選後願任獨立董事之承諾書、獨立董事聲明書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件;被提名人為法人股東或其代表人者,並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件。受理提名處所:建通精密工業股份有限公司(地址:高雄市路竹區大同路513巷138號,聯絡人:蔡秀菊,電話:(07)696-3037 分機1232)。本公司將於股東常會開會40日前,將獨立董事候選人名單及其學歷、經歷及其他相關資料公告,並將審查結果通知提名股東。(四)依公司法第172條之1之規定,本公司自101年4月10日起至101年4月20日下午4時止,受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東須於101年4月20日下午4時前提出並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以寄達日期為憑,並於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)。(五)受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東得以書面向本公司提出股東常會之議案,所提議案以一項為限,且議案內容以三百字為限(含文字及標點符號)。受理提案處所:建通精密工業股份有限公司(地址:高雄市路竹區大同路513巷138號,聯絡人:蔡秀菊,電話:(07)696-3037 分機1232)。

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