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日揚科技:公告本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.27 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/272.股東會召開日期:101/06/283.股東會召開地點:台南市安南區長和路四段231巷60弄41號(安南區布袋里活動中心)4.召集事由:1.報告事項:(1)一OO年度營業報告書。(2)一OO年度監察人查核報告書。(3)本公司一OO年度背書保證情形。(4)修訂董事會議事規則。2.承認事項:(1)一OO年度營業報告書及財務報表案。(2)一OO年度盈餘分配案。3.討論事項(一):(1)擬辦理私募普通股案。(2)修訂「公司章程」部分條文案。(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。4.選舉事項:(1)改選董事、監察人案。5.討論事項(二):(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。6.其他議案及臨時動議:5.停止過戶起始日期:101/04/306.停止過戶截止日期:101/06/287.其他應敘明事項:1.提案資格:依公司法172條之1規定,持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說明及標點符號在內)為限,提案內容超過一項或300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。2受理提案日期:101年04月22日至101年05月02日止。(上午9時至下午5時;以掛號郵戳為憑)3.受理提案地址:台南市安南區工明南二路106號。

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