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友達:本公司董事會決議召開101年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.27 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/272.股東會召開日期:101/06/133.股東會召開地點:中部科學工業園區管理局會議室(台中市西屯區中科路2號)4.召集事由:(一)報告事項1.民國100年度營業報告2.審計委員會查核報告3.民國100年度已赴大陸地區從事間接投資報告(二)承認事項1.承認民國100年度營業報告書及財務報表2.承認民國100年度虧損撥補案(三)討論事項1.核准修訂「公司章程」案2.核准修訂「取得或處分資產處理程序」、「為他人背書或提供保證處理程序」及 「資金貸與他人處理程序」案3.核准解除董事競業限制案4.核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資私募普通股案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/156.停止過戶截止日期:101/06/137.其他應敘明事項:本公司將於民國101年4月6日至101年4月16日止,每日上午9點至下午5點,受理股東就本次股東常會之書面提案,凡有意提案之股東請依公司法第172條之一規定以書面提出,於上述期間寄(送)達,並敘明聯絡人及聯絡方式,供董事會備查及回覆審查結果(郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣以掛號函件寄送)。受理股東提案處所:友達光電股份有限公司股務管理部(地址:300新竹科學園區新竹市力行二路一號)。

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