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元大金:公告本公司召開101年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.27 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/272.股東會召開日期:101/06/213.股東會召開地點:台北市仁愛路3段145號(空軍官兵活動中心)4.召集事由:(1)報告事項A.本公司100年度營業報告書。B.審計委員會對本公司100年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表之審查報告。C.本公司100年度所發行之「100年度第一次無擔保普通公司債」事。D.本公司第13次及第14次庫藏股之轉讓情形。E.本公司第15次買回股份暨執行情形。F.本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」訂定事。G.同一人或同一關係人持有同一金融控股公司已發行有表決權股份總數超過一定比率之相關法令宣導報告。(2)承認事項A.本公司100年度營業報告書及財務報表。B.本公司100年度盈餘分派案。(3)討論事項A.擬修正本公司「公司章程」部分條文。B.擬修正本公司「股東會議事規則」部分條文。C.擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。D.擬修正本公司「董事選任程序」部分條文。5.停止過戶起始日期:101/04/236.停止過戶截止日期:101/06/217.其他應敘明事項:(1)有關本公司100年度盈餘分派內容,預定於股東常會40日前經董事會決議後另行公告。(2)依據公司法第172條之1之規定,受理股東提案權之說明如下:A.提案股東資格:本次股東會停止股票過戶時,持有本公司已發行股份總數1%以上股份者。B.提案內容:以一項為限,且不得超過300字(包括案由、相關說明及標點符號)。C.提案方式:書面填具股東戶號及姓名,以掛號郵件寄(送)達受理處所。D.受理期間:自101年4月2日起至101年4月11日止﹝請於信封封面上加註『股東提案』字樣並以掛號函件寄(送)達﹞。E.受理處所:元大金融控股股份有限公司,地址:台北市敦化南路1段66號11樓。(3)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債自101/04/23至101/06/21止停止受理轉換。(4)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過百分之五者,應自持有之日起十日內,向行政院金融監督管理委員會(下稱金管會)申報;持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者,亦同。同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過百分之十、百分之二十五或百分之五十者,均應分別事先向金管會申請核准。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)

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