日 期：2012年03月27日公司名稱：嘉泥(1103)主 旨：本公司董事會決議發放股利內容發言人：王立心說 明：1.董事會決議日期:101/03/272.發放股利種類及金額:自100年度可供分配盈餘中就87年以後之累積未分配盈餘提撥新台幣377,101,237元作為提撥股東股利，每股配發現金股利0.2元及股票股利0.3元，上開分配以100年度未分配盈餘為優先分配。3.其他應敘明事項:(1)擬議配發員工現金紅利$4,000,000元、股票紅利$0元;董監事酬勞$4,000,000元。(2)擬議配發員工股票紅利0股，占盈餘轉增資之比例：不適用。(3)考慮擬議配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股稅後盈餘：$0.26元。(4)董事會擬議配發員工紅利及董監酬勞金額與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形:100年度終了後，董事會決議之發放金額有重大變動時，該變動調整原提列年度費用，於股東會決議日時，若金額仍有變動，則依會計估計變動處理，於股東會決議年度調整入帳。(5)現金股利之分派擬配合增資發行新股案，俟股東常會通過及主管機關核准後，擬授權董事會一併訂定配發基準日，並按當日股東名簿記載之股東及其持有股份比例配發之，現金股利之分派計算至元為止，元以下四捨五入。惟嗣後因政府相關法令規定，發生實際流通在外股份總數異動者，致前述股東之配股比例因此發生變動者，擬併提請本年度股東常會通過授權董事會全權處理。(6)100年度盈餘分派表草案係依據董事會造具之財務報表所編制，惟若有依法需調整該盈餘分派表草案者（如會計師查核後財務報表與董事會造具之財務報表間有重大差異，或會計師出具非無保留意見經評估致需調整本盈餘分派表草案），將另行召開董事會審議調整後之盈餘分派表。就公告、調整上開100年度盈餘分派表草案等一切相關事宜，擬授權董事長全權辦理。