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【公告】嘉泥董事會決議召開101年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2012.03.27 00:00
日  期:2012年03月27日公司名稱:嘉泥(1103)主  旨:本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜發言人:王立心說  明:1.董事會決議日期:101/03/272.股東會召開日期:101/06/133.股東會召開地點:台北市中山北路2段96號嘉新大樓一樓4.召集事由:報告事項:(1)100年度營業及財務報告(2)監察人查核100年度決算表冊報告(3)其他報告事項承認事項:(1)100年度決算表冊案(2)100年度盈餘分派案(3)背書保證超額追認案討論事項:(1)盈餘轉增資發行新股案(2)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案(4)其他討論事項臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/156.停止過戶截止日期:101/06/137.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東,得以書面向本公司就本次股東常會提出建議案,惟依法各股東之提案以一項為限,且提案包括理由及標點符號不得超過三百字,否則該項提案將不予列入。凡符合提案資格欲辦理提案之股東,請將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印鑑後,於受理期間101/04/02至101/04/12(17:00前),寄(送)達嘉新水泥股份有限公司(地址:104台北市中山北路2段96號),逾期不另提董事會審議。(2)開會通知書及委託書將於股東常會開會30日前郵寄各股東,屆時未收到者,請查明股東戶號或身份證統一編號逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部補發。洽詢電話:(02)27023999。

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