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青鋼:公告本公司董事會決議召開101年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.27 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/272.股東會召開日期:101/06/203.股東會召開地點:台南市官田區工業路九號(本公司3A會議室)4.召集事由:(一)報告事項:(1).一00年度營業及財務報告。(2).監察人審查一00年度決算表冊報告。(3).買回股份執行情形報告。(4).發行國內第二次有擔保轉換公司債轉換情形報告。(5).對外背書保證情形報告。(二)承認事項:(1).承認本公司一00年度營業報告書及決算表冊。(2).承認本公司一00年度盈餘分配案。(三)討論事項:(1).修訂本公司「公司章程」部份條文案。(2).修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。(四)選舉事項:改選本公司董事及監察人案。(五)其它討論事項:擬解除本公司董事競業之限制案。5.停止過戶起始日期:101/04/226.停止過戶截止日期:101/06/207.其他應敘明事項:(1).本公司國內轉換公司債停止過戶期間為101年4月22日至101年6月20日。(2).依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上之股東, 得以書面向公司提出股東常會議案,股東如欲向本公司提出議案者, 本公司於101年4月13日至101年4月24日(以郵戳為憑)止受理股東提案申請, 受理提案地點:台南市官田區工業路九號 財會部 收。(3).本次股東會之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

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