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建大:本公司董事會召開一O一百年股東常會公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.26 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/262.股東會召開日期:101/06/133.股東會召開地點:彰化縣員林鎮中山路一段146號(本公司一樓大禮堂)4.召集事由:(一)報告事項: 1、本公司一00年度營業報告。 2、監察人查核一00年度決算表冊報告。 3、本公司對外背書保證之報告。 4、其他報告事項。(二)承認事項: 1、承認本公司一00年度營業報告書及財務報表案。 2、承認本公司一00年度盈餘分派案。(三)討論及選舉事項: 1、討論本公司盈餘轉增資發行新股案。 2、討論本公司章程修訂案。 3、討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 4、討論本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 5、選舉本公司第十七屆董事、監察人案。 6、討論本公司解除董事競業行為限制案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/156.停止過戶截止日期:101/06/137.其他應敘明事項:(1)本公司一00年度盈餘分派案於一0一年三月二十六日董事會議擬 定: 股票股利新台幣四四七、八00、000元,每仟股無償配發 六五‧00二一七七股,均為記名普通股,配發不足一股之畸零數, 股東可於配股基準日起五日內自行與其他股東拼湊成一整股,並向本 公司股務代理機構辦理拼湊登記,放棄拼湊或拼湊後不足一股之金額 ,按面額折付現金,計算至元為止(元以下捨去),其股份授權董事 長洽特定人按面額承購。增資新股之權利與原股票相同。另配發現金 股利新台幣九三0、0一五、000元,每股配發一.三五元,依配 息基準日股東名簿記載之股東持股比例分配之。如因特殊因素,致影 響本公司流通在外股數,使配股比率發生變動者,擬請股東會授權董 事會全權處理之。(2)依公司法第一六五條規定自民國一0一年四月十五起至一0一年六月 十三日股東常會終結之日止停止股票過戶登記,凡持本公司股票尚未 辦妥過戶手續之股東,因最後過戶日為一0一年四月十四日適逢星期 例假日, 故現場過戶請提前於一0一年四月十三日(星期五)下午五 點前親臨本公司股務代理機構:中國信託商業銀行代理部(地址:台 北市重慶南路一段八十三號五樓)辦理過戶手續,掛號郵寄者一0一年 四月十四(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股 份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理機構將依其送交之資 料逕行辦理過戶手續。(3)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前分別寄發持股滿一仟股以上之 各股東,如未收到者請書明股東戶名、戶號向本公司股務代理機構:中國 信託商業銀行代理部查詢。電話:(0二)二一八一一九一一(4)除分函各股東外,特此公告。

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