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金洲海洋:公告本公司董事會決議召開101年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.26 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/262.股東會召開日期:101/06/153.股東會召開地點:高雄國賓飯店(高雄市民生二路202號)4.召集事由:(一)報告事項1.100年度營業概況。2.監察人審查100年度決算表冊及合併報表。3.大陸、越南投資情形。4.背書保證辦理情形。5.訂定「董事、監察人及經理人道德行為準則」。(二)承認及討論事項:1.100年度決算表冊及合併報表承認案。2.100年度盈餘分配承認案。3.盈餘轉增資發行新股案。4.修訂「公司章程」案。5.修訂「取得與處分資產處理程序」案。6.修訂「股東會議事規則」案。(三)臨時動議。(四)散會。5.停止過戶起始日期:101/04/176.停止過戶截止日期:101/06/157.其他應敘明事項:無

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